北京刑事**律师—远离洗钱陷阱

近日，浙江宁波，陈女士从银行取出30万元当街被抢，民警成功追回29万余元。陈女士带着锦旗高高兴兴去领钱，却收到一副“银镯子”。原来，陈女士所在“洗钱”团伙竟为境外不法分子非法洗钱2500万元，那30万就是“洗”出来的涉诈资金。而且那30万被抢，其实是她的一名同伙李某导演的一出“黑吃黑”闹剧。这一幕有点眼熟啊，“碟中碟中谍”？

如果你觉得有人每月2000元租用你的银行卡或支付宝账号是“躺赢”的好事，那么很抱歉地通知你，你成了洗钱“工具人”。

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。换言之，即犯罪分子将犯罪所得的赃款，通过另一种犯罪行为，使其合法化。

自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

警惕洗钱陷阱，保护自身利益。案情过于复杂或者自己难以应付的，行为人可以委托律师代为处理，经济状况不允许的，可以申请法律援助。北京金标律师事务所坚持客户至上，以专业化分工为依托，追求卓越的服务质量。金标法律服务涵盖了所有普通法律服务领域，并以刑事合规，企业危机管理和处理，不良资产处置综合法律服务为特色。